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以色列切断哈马斯虚拟货币融资通道

admin 2021-07-12 1608 浏览

 

以色列切断哈马斯虚拟货币融资通道 通道 货币 融资 以色列 哈马斯 NER价格 NER NER正规交易平台排行榜 新闻  第1张

2021 年上半年巴以冲突不断升级,巴勒斯坦民兵向以色列发射数以千计的火箭弹,以色列则对加沙进行多次猛烈空袭。

5 月 21 日,以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)武装组织达成了停火协议。停火协议生效不到一个月,以色列新政府上台后于 6 月 16 日再次对哈马斯发动空袭。

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6 月 30 日,以色列反恐融资局(NBCTF)发布公告称,扣押多个对哈马斯恐怖组织进行捐赠的虚拟货币钱包,包括缉获哈马斯武装派别「卡萨姆旅」Al Qassam Brigades(AQB)的虚拟货币钱包地址。

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哈马斯(Hamas)的一名高级官员在采访中表示,自今年 5 月哈马斯(Hamas)与以色列的武装冲突开始以来,对该组织的虚拟货币捐款激增。这种捐赠利用虚拟货币的匿名性、跨国性、去中心化帮助该组织能够有效地规避国际制裁,为其军事行动提供源源不断的资金

他补充道,今年所收到的虚拟货币捐赠在整体收入中所占比例大幅上升,据悉,去年美国联邦政府相关部门曾没收了与卡萨姆旅相关的价值 100 多万美元虚拟货币。

早在 2019 年初卡萨姆旅(AQB)就开始建立比特币募捐系统,支持其恐怖主义活动,而且不断优化其比特币募资策略。

2019 年 1 月,卡萨姆旅(AQB)建立募资网站,呼吁其支持者使用虚拟货币进行捐赠。起初,卡萨姆旅(AQB)向捐赠者提供一个 QR 码,捐赠者可将比特币发送至一个卡萨姆旅(AQB)指定的单一数字地址或钱包。但由于该钱包地址与美国一家合规的虚拟货币交易所交互,很快就遭到了美国联邦政府的封锁。

随后,卡萨姆旅(AQB)更换了接收比特币的地址,将其换成了隐私性更强,不受监管的钱包,但该地址仍可通过交易路径遭到标记。

屡次被封后,卡萨姆旅(AQB)升级了募资策略,创建多个钱包,点对点为捐赠者提供钱包地址,加大了相关部门追踪的难度。

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根据 PeckShield「派盾」旗下的反恐反欺诈态势感知系统可知,大多数捐赠者仍使用主流虚拟货币交易所打款,然后通过第三方钱包、高风险虚拟货币交易所和货币服务企业(Money service businesses,MSBs)层层清洗后,流转至卡萨姆旅(AQB)的钱包。

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值得注意的是,在虚拟货币流转中,我们发现这些虚拟货币与此前涉及恐怖融资的地址相关,一个是宣扬和资助极端组织伊斯兰国(IS) 的 Ibn Taymiyya Media Center (ITMC),另一个是为 Al-Qaeda 提供资金流转服务的叙利亚虚拟货币交易所 BitcoinTransfer。

恐怖组织升级融资策略后,大大提高了其融资的频率和资金量,也给相关部门在追踪、扣押、打击涉恐类虚拟货币的工作上提升了难度,此外,从 NBCTF 公布的地址来看,恐怖组织接收的虚拟货币呈现出多样化的趋势

PeckShield 认为只有加速普及和应用新型虚拟货币的监管⼯具和技术⼿段,固化应对虚拟货币取证需求的配套调取证据及冻结扣押制度,才能有效打击和及时遏制涉及虚拟货币的恐怖融资行为。

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