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【监管周刊】俄罗斯新法律将允许政府没收加密货币 日本金融服务局或出台DeFi法规

admin 2021-07-11 1554 浏览

监管周刊是由区块链全球监管研究院和币世界研究院共同推出的每周全球监管举措汇总栏目,为您提供最及时的全球监管动态,纵览本周监管大事件。

相关阅读:

《一张图读懂:世界各国对加密货币监管态度如何?》


(7.5-7.11)全球监管动态列表

7月10日

巴拉圭立法者称下周将出台以监管为重点的立法

日本监管机构报告暗示 DeFi 法规可能即将出台

联合国区域委员会就萨尔瓦多采用 BTC 发出新警告

7月9日

英国监管机构称将打击有误导性的加密货币广告

以色列国防部长下令扣押用于资助哈马斯活动的加密货币钱包

7月8日

美国参议员警告加密货币风险并向SEC施压以加强监管

波兰金融监管机构发布关于币安的公开警告

金融时报:全球监管收紧下新加坡成为加密行业避风港

韩国监管机构呼吁银行停止抱怨加密市场风险

前美国CFTC主席:比特币ETF对投资者和监管机构有利

7月7日

俄罗斯正制定新法律允许政府没收加密货币

提名董事:巴西证监会应“特别关注”加密资产

加密货币欺诈事件吸引美国监管机构加强对比特币的监管

伊朗副总统:比特币矿工必须全面停产

7月6日

韩国FSC或对币安采取与其他监管机构相同的立场

加密货币欺诈事件吸引美国监管机构加强对比特币的监管

澳大利亚加密公司游说政府建立清晰的加密行业监管框架

韩国民主党成立加密工作组,或将软化监管机构的立场

印度财政部长:关于加密法案的内阁文件已准备就绪

南非金融业行为监管局 (FSCA) 将 Africrypto 归类为“庞氏骗局”

全球 DeFi 联盟向 FATF 提出六项规范 DeFi 行业的建议


(7.5-7.11)全球监管详情列表

7月10日

巴拉圭立法者称下周将出台以监管为重点的立法

据TheBlock消息,巴拉圭一位对比特币友好的立法者卡利托斯·雷哈拉 (Carlitos Rejala) 称将在下周出台以(比特币)监管为重点的立法。

日本监管机构报告暗示 DeFi 法规可能即将出台

日本最高金融和加密行业监管机构金融服务局 (FSA) 发布了一份关于 DeFi、区块链和加密的报告,其作者得出结论认为,该国可能需要为去中心化金融领域制定法规。该报告是金融科技创新中心的第二份报告,金融科技创新中心是 FSA 于 2018 年创建的工作组,根据Coin Post。该组织的主要目标是确定金融科技和区块链领域的新业务途径和趋势,而不是制定政策本身——但该报告仍然可能影响 FSA 政策制定高管的想法。

联合国区域委员会就萨尔瓦多采用 BTC 发出新警告

据当地新闻机构 Diario El Mundo周五报道,ECLAC 执行秘书 Alicia Bárcena 警告说,萨尔瓦多的比特币举措带来了许多系统性风险以及与洗钱相关的风险。拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC) 是联合国鼓励经济合作的区域委员会,它是最新一个对萨尔瓦多接受比特币 ( BTC ) 作为法定货币的决定表示担忧的监管机构。

7月9日

英国监管机构称将打击有误导性的加密货币广告

据英国《金融时报》消息,广告标准局 (ASA) 声称加密货币广告现在需要加强管理。 今年 7 月,监管机构计划追踪在社交媒体上推广有“误导性”加密货币营销活动,ASA 投诉和调查主管声称,如果存在违规行为,打击将是“严厉而快速的”。今年 5 月,由 Barry Silbert 数字货币集团的子公司加密货币交易所 Luno 在伦敦地铁上张贴的比特币海报被 ASA 撤下,因为它鼓励人们在没有添加任何风险警告的情况下购买比特币。

以色列国防部长下令扣押用于资助哈马斯活动的加密货币钱包

据sputniknews消息,以色列国防部长本尼·甘茨周四签署了一项命令,扣押带有用于资助哈马斯活动的加密货币的数字钱包。

7月8日

美国参议员警告加密货币风险并向SEC施压以加强监管

据路透社消息,美国国会参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 周四警告称,“高度不透明和动荡”的加密货币市场给消费者和金融市场带来的风险越来越大,并抨击其缺乏监管是不可持续的。她在周三在给美国证券交易委员会 (SEC) 主席Gary Gensler的一封信中也表达了她的担忧。沃伦表示,她需要在7月28日之前就SEC保护消费者投资和交易加密货币的权力得到Gensler的答复,并确定未来需要国会采取什么行动。沃伦在一份声明中说:“虽然对加密货币的需求和加密货币交易所猛增,但缺乏常识性法规使普通投资者受到操纵者和欺诈者的摆布。这些监管漏洞危及消费者和投资者,并破坏了我们金融市场的安全。SEC 必须充分利用其权力来应对这些风险,国会也必须加紧弥补这些监管漏洞。”

波兰金融监管机构发布关于币安的公开警告

CoinTelegraph消息,在币安面临全球监管机构的审查之际,波兰金融监管机构向消费者发出了关于该加密货币交易所的警告。波兰金融监管局(PFSA)就币安在世界各地日益严重的监管问题发表了一份声明,强调该公司的业务在中欧国家不受监管。

金融时报:全球监管收紧下新加坡成为加密行业避风港

据《金融时报》消息,随着美国、英国和中国在内的全球监管方收紧监管,新加坡正成为加密行业的避风港。目前,包括以太创始人V神和币安创始人赵长鹏在内的行业大佬均已常驻或移居新加坡。新加坡尚未向加密货币公司颁发许可证,但已暂时授予一些大公司豁免权,让它们能为当地散户和机构投资者提供服务。新加坡金融管理局(MAS)让外国加密货币集团更容易落户和开展业务。

韩国监管机构呼吁银行停止抱怨加密市场风险

据Crypto News消息,近日韩国监管机构的一位负责人一再呼吁银行停止抱怨加密货币交易相关的风险,并指出他们与任何交易平台合作都必须自担风险。韩国政府规定 9 月 24 日之后,加密货币交易所需要向金融服务委员会 (FSC) 注册,采用反洗钱 (AML) 协议,获得数据安全管理认证。在 FSC 要求银行承担交易所客户所涉及的 100% 风险后,银行呼吁监管机构软化立场。这实际上意味着,如果合作伙伴交易所发生 AML 违规行为,银行将被追究责任,黑客攻击或欺诈案件也是如此。

前美国CFTC主席:比特币ETF对投资者和监管机构有利

据CoinDesk消息,前美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Timothy Massad在彭博社的一篇专栏文章中表示,比特币交易所交易基金(ETF)对投资者和监管机构有利。Massad表示,比特币ETF将使散户投资者能够投资加密货币,而无需处理托管的复杂问题。Massad补充说,监管机构可以使用ETF批准程序来提高加密货币交易所交易的透明度和完整性。许多加密市场参与者预计,新任SEC主席Gary Gensler将在今年晚些时候批准比特币ETF。

7月7日

俄罗斯正制定新法律允许政府没收加密货币

据塔斯社(TASS)报道,俄罗斯总检察长办公室主任Igor Krasnov称,政府目前正在制定一套国家刑法修正案,以允许当局没收通过非法活动获得的加密货币。周三,Krasnov在欧洲国家检察官办公室的一次会议上强调,比特币(BTC)等加密货币被越来越多地用于腐败和贿赂。该官员表示,加密货币也是洗钱和挪用预算资金的工具。Krasnov说:“加密货币的犯罪使用在我们国家构成了严重的挑战。”他声称,俄罗斯通过的“数字金融资产”(DFA)”加密法规在解决这一问题方面发挥了关键作用。Krasnov表示,新的刑法修正案将允许对虚拟资产实施限制性措施。

提名董事:巴西证监会应“特别关注”加密资产

据CoinDesk消息,巴西证券委员会董事候选人Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo周一表示,巴西证券委员会(CVM)应“特别关注”加密货币活动。Lobo没有详细说明他打算如何处理加密资产,但他表示,诸如关于公开发行的新监管提案、针对投资基金的新规则、ESG议程和企业需求沟通等问题都属于“与CVM的监管议程最相关。”注:Lobo于6月被总统提名,周一获得了参议院经济事务委员会的批准。

加密货币欺诈事件吸引美国监管机构加强对比特币的监管

金十消息,加密货币领域不断扩大,已经对美股造成一定影响,然而加密货币在传统证券和金融服务领域缺乏对投资者和消费者的保护,美国监管机构发表将加强对加密货币领域监管的信号。目前的问题是:与证券和衍生品市场不同,目前没有单一的监管机构对加密货币交易所或经纪商进行监管。只有当监管机构认为美国法律适用于特定的加密货币或交易时,才会根据资产的出售或交易方式进行干预。

伊朗副总统:比特币矿工必须全面停产

据U.today消息,伊朗第一副总统埃沙克·贾汉吉里 (Eshaq Jahangiri)周三表示,所有比特币采矿业务必须“彻底”停产,以确保关键地区不发生停电。

7月6日

韩国FSC或对币安采取与其他监管机构相同的立场

据financemagnates消息,通过设定注册其业务的截止日期,韩国金融服务委员会(FSC)计划对币安采取与全球其他监管机构一样的立场。据《韩国时报》报道,这家加密公司必须在9月24日之前注册其业务,这是韩国政府规定的加密相关公司根据修订后的《报告和使用特定金融交易信息法》获得许可证的最后期限。

加密货币欺诈事件吸引美国监管机构加强对比特币的监管

金十消息,加密货币领域不断扩大,已经对美股造成一定影响,然而加密货币在传统证券和金融服务领域缺乏对投资者和消费者的保护,美国监管机构发表将加强对加密货币领域监管的信号。目前的问题是:与证券和衍生品市场不同,目前没有单一的监管机构对加密货币交易所或经纪商进行监管。只有当监管机构认为美国法律适用于特定的加密货币或交易时,才会根据资产的出售或交易方式进行干预。

澳大利亚加密公司游说政府建立清晰的加密行业监管框架

Decrypt消息,澳大利亚加密货币公司正在游说政府对该行业进行明确监管。包括 Swyftx、Kraken 和 R3 在内的加密公司响应了政府关于提交建立监管框架的呼吁。Swyftx 在致参议院特别委员会的信中,敦促“对数字资产服务提供商提出明确而稳健的注册和许可要求”,政府需要防止传统银行拒绝向数字资产提供商提供服务。加密公司希望对加密行业进行监管,以减轻银行机构和潜在客户的担忧。R3 也表示,现有的金融服务法规不足以满足加密行业的需求,而定制的监管框架将为该行业提供更好的清晰度。

韩国民主党成立加密工作组,或将软化监管机构的立场

Cryptonews消息,韩国的执政党民主党成立了一个加密工作组,这可能会给韩国加密行业带来新的希望——这个新机构以相对乐观的措辞谈论了加密行业,以及通过开创性立法将加密行业“制度化”的必要性。据悉,韩国不断上涨的房地产价格、低迷的股市以及停滞不前的、受到疫情打击的就业市场,让许多人对韩国政府感到不满,指责政府在所有其他赚钱途径都对他们关闭的情况下,将加密行业边缘化并妖魔化。民主党做出了回应,成立了自己的加密工作组,旨在软化监管机构的立场,并提出循序渐进的立法。该工作组由国会议员组成,一些议员曾在2019年参与了韩国第一部针对加密货币的立法。其中一位议员在新闻发布会上说:“我知道金融服务委员会对加密货币持负面看法,但随着市场的增长,该行业的参与者数量也在增加。”另一位议员声称,该工作组准备“讨论”推迟启动加密税收规则的问题。

印度财政部长:关于加密法案的内阁文件已准备就绪

据ambcrypto消息,印度财政部长Nirmala Sitharaman表示,财政部为“2021 年加密货币和官方数字货币监管法案”做了许多工作,内阁文件已准备就绪。我们必须看看内阁何时可以接受并考虑它,以便我们可以采取动作。

南非金融业行为监管局 (FSCA) Africrypto 归类为“庞氏骗局”

据dailyhodl消息,南非金融业行为监管局 (FSCA) 将 Africrypto 归类为“庞氏骗局”,称这是一种欺诈性投资计划,并警告公众不要参与类似实体。此前消息,加密平台Africrypt创始人或携价值36亿美元BTC潜逃。

全球 DeFi 联盟向 FATF 提出六项规范 DeFi 行业的建议

据The Block消息,全球DeFi联盟(Global DeFi Coalition)在给金融行动特别工作组(FATF)的一封公开信中呼吁采取“均衡”的方法来监管去中心化金融(DeFi)部门。该联盟提出了六项规范DeFi行业的提议。该组织在信中写道,至关重要的是,当局必须充分了解DeFi的快速增长,以充分调整他们对该领域的监管方法。六项提议具体包括:1. 对企业实施的监管应考虑与相应商业模式相关的更广泛的背景因素;2. 监管不应在其他数字流程中引入模拟或手动步骤;3. 允许金融中介机构在识别客户时进行合作;4. 监管应认识到基于公共区块链的交易风险有所降低,因此制定差异化的、基于风险的方法;5. 基本监管原则的实施指南应以与DeFi行业合作的方式进行;6. 鉴于加密的全球性质,监管机构和行业之间需要加强合作与协作。

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