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解卡案例:卖币被冻500多万,团队律师一个月成功解卡

admin 2021-06-10 2006 浏览

基本案情

今年四月中旬,团队接到委托人齐某某咨询,说其因为在某平台卖USDT,导致一张银行卡分别被四地公安机关冻结,共被冻结金额500多万。我们研判了下他的情况,发现出金和入金还是很正常,建议他准备好相关材料自行处理一下,在我们的建议下,齐某某顺利地解冻了三地公安后,解冻工作被卡在了中部某省市,因为冻结金额较大且涉及数字货币交易,冻结当地公安部门相关人员从一些政策文件,误认为数字货币交易行为本身违法。所以不认可该卡的真实交易,认为该卡涉嫌犯罪,尽管当事人自身已多次与执行冻结行为的公安机关进行沟通解释,但缺乏专业的法律知识和行内知识,公安机关始终未对其银行卡予以解冻。

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因为冻结金额较大,长期被冻结银行卡对当事人的日常生活、工作带来了很多不便。当事人又找到我们律师团队,并全权委托我们团队来处理解卡事宜,希望能够尽快解决该问题

案件处理

接受委托后,考虑到该银行卡资金较大,且每拖一天都影响到当事人的生活。于是我们团队立即成立了专门解冻小组,在准备了非常详实的证据材料后,我们立即撰写了申诉意见书及法律意见书,并多次联系冻结公安,向其论证数字货币交易行为的合法性,但是冻结地公安机关仍然不认可我们提交的相关材料。

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于是,考虑到纸质材料确实有时候难以详尽表述,于是我们立即安排了团队律师到冻结银行卡的所在地公安局,向承办警官当面递交材料并进行了深入沟通,主要向其阐述了我国数字货币相关政策,解释数字货币交易本身不具有违法性,属于公民的正常买卖交易行为。通过多次反复的沟通与论证,当地公安机关的承办警官认可了我们关于数字货币相关法律知识的专业解读。

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然而,又因为此冻结案件是当地辖区内第一起涉数字货币交易的银行卡冻结案件且资金较大,地方公安部门相关领导对于解卡的态度非常谨慎,在此情况下,无形之中又增加了我们团队律师的沟通难度,但是我们并没有因此退缩,而是更主动的向上级领导再次解释数字货币交易的本质与模式,以及涉数字货币相关的政策法规,最终说服当地公安机关相关领导,成功解冻委托人银行卡。

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写在最后

加密数字货币交易目前依然是较为小众化的买卖行为,对于其自身的法律属性、监管研究等依然是学术研究中的难点问题。我们认为,加密数字货币作为一种具有市场价值的虚拟资产,在法律没有明确规定的情况下,应当允许公民合法持有和正当交易。

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但由于当前数字货币的市场价格波动极大,我们建议对其不甚了解的民众勿涉足投资该领域,更为重要的是,当前数字货币交易市场鱼龙混杂,基于其匿名性等特点,该领域涉洗钱、诈骗等犯罪行为居多,如一般民众涉足恐有入罪风险,因而,我们建议对加密数字货币不了解的民众谨慎考虑自身的交易投资行为。

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