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韩国政府约谈20家交易所,申请牌照需提交近5年内有关诉讼案和黑客攻击等事项

admin 2021-06-04 1158 浏览

6月3日,韩国金融委员会旗下的金融情报分析院(KoFIU)召集20家加密货币交易所,举行闭门座谈会,就加密货币交易所牌照申报等相关问题进行了讨论。

据了解,此次会议是KoFIU自5月25日被指定为加密货币运营管理、主要监管单位后,首次召开的相关会议。除20家得到ISMS(Information Security Management System,信息安全管理体系)认证的交易所主管负责人外,韩国金融监督院、托管结算院、Koscom韩国证券电算公司也一同参与了讨论。

据金融委员会官员表示,本次会议旨在通过咨询及讨论,引导帮助加密货币交易所运营者在9月24日之前顺利完成申报工作。会议中,KoFIU提出加密货币交易所需在申报工作中增加提交业务推进计划书的要求。计划书中需包括:公司概要、业务内容、财务现状、高管及职员现状、公司内部反洗钱体系、投资者保护方案等事项。有分析认为,KoFIU通过该要求解释说明了受理加密货币运营者申报注意事项的同时,提出了实质性的指导方针:

·需要记录最近5年间公司、最大股东、代表、高管人员是否存在非法行为及其主要内容;

·需要记录最近5年间被黑客袭击的详细事件过程及应对措施;

·需要记录提取现金或提币延迟等事例,以及整改措施;

·需要记录最近5年间公司诉讼、司法当局有关调查、破产、停业与否等主要内容;

·需要记录最近5年间受到其他政府机关调查、制裁的详细经过及对应措施。

韩媒表示,若各公司事业推进计划书如上述要求提交,公司代表曾因涉嫌欺诈被移送检察机关的Bithumb,以及交易、存款延迟问题频发的UPbit等韩国四大交易所(Bithumb、UPbit、Coinone、Korbit),能否通过FIU的审查还是未知数。

另外,参加会议的相关人士向PANews透露:“会议讨论了加密货币适用方案的方向性,今后计划以参会机构中心组成特别工作组,进行相关管理工作。”据韩媒预测,该特别工作组很可能会根据3月25日开始实行的《特定金融信息法》,对交易所登记、申报等工作进行监查。并将通过特别工作组,实现加密货币交易透明、交易安全,以及投资者保护。

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