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Venus发布清算事件报告:没有内幕交易 Swipe团队不再参与

admin 2021-05-31 1289 浏览

2021年5月19日币安智能链上最大借贷协议Venus发布的大额清算事件,有投资者质疑为团队内幕交易。

2021年5月31日,Venus发布的大额清算事件分析报告表示,清算事件中没有特定的市场参与者从协议中窃取资金,主要原因为,Swipe OTC系统被滥用,向XVS买方和BTC卖方下达了几个大的OTC订单。由于清算人,0xef044开头的账户净损失达到6600万美元,此前,该账户从 1 月开始已积累130万枚 XVS,在本次事件中损失了全部资金。当时在现货市场的买入量约为1.77亿美元,卖方获利约5500万美元。之后,清算人通过利用闪电贷拿走抵押品,持续进行链上清算和套利,随后发生了连锁性清算。

Venus官方分析事件经过

由于市场状况和预言机问题,金星协议遇到了大规模清算事件(重要的是要注意这是一个生态逻辑问题)。Venus应该有一个与MakerDAO非常相似的 Oracle,它使用户能够有一个小时的窗口和下一小时的价格。这就是将来保护用户的方式;任何因素(操纵、价格升值、坏消息等)造成的市场波动都不应伤害用户。

关于市场条件,Swipe OTC系统被误用于向XVS接受者和BTC制造商下达数笔大笔OTC订单。该客户之前曾多次从我们这里购买,并且是我们合作的300 多个获批基金之一。但是,由于这种滥用,该参与者也没有收到VRT空投。

由于清算人,该方损失了6600万美元的净资本。从1月到事件发生之前,该账户已经积累了超过130万 XVS,随后损失了所有资金。根据我们在会员和合作伙伴的帮助下收集的数据,此处的问题分为以下几类。

现货市场的购买量约为1.77 亿美元。销售达到此购买量的卖家在上文中定义为收入约为5500 万美元的卖家组。然后是套利和清算发生的点,这也获得了一些利润。在这一点上,有清算人与这个OTC买家作斗争,这可以在以下事实时间表中证明,我们已经用第三方存款/购买/出售日志进行了验证:

Venus发布清算事件报告:没有内幕交易 Swipe团队不再参与 Venus 报告 事件 团队 内幕 AI Crypto价格走势图 AI Crypto AI Crypto价格最低多少 新闻  第1张

大约在17:58,第一次清算发生,然后XVS到XVS清算发生,获得了超过500万美元(按事件市场价格)的免费XVS。这开始了级联的自由落体。

这主要可以由两类清算人观察到,清算人通过利用闪贷技术收取免费XVS无需还款:

通过Flash Loan免费XVS

Venus发布清算事件报告:没有内幕交易 Swipe团队不再参与 Venus 报告 事件 团队 内幕 AI Crypto价格走势图 AI Crypto AI Crypto价格最低多少 新闻  第2张

清算人采取抵押品:

Venus发布清算事件报告:没有内幕交易 Swipe团队不再参与 Venus 报告 事件 团队 内幕 AI Crypto价格走势图 AI Crypto AI Crypto价格最低多少 新闻  第3张链上清算和套利持续发生,不断推高成交量和推高价格,如下图:

Venus发布清算事件报告:没有内幕交易 Swipe团队不再参与 Venus 报告 事件 团队 内幕 AI Crypto价格走势图 AI Crypto AI Crypto价格最低多少 新闻  第4张然后价格触底反弹,然后被推高,如下所示:

Venus发布清算事件报告:没有内幕交易 Swipe团队不再参与 Venus 报告 事件 团队 内幕 AI Crypto价格走势图 AI Crypto AI Crypto价格最低多少 新闻  第5张

这些周期又发生了几次,因为清算人正在上下推高价格以继续获得利润,如下所示:

Venus发布清算事件报告:没有内幕交易 Swipe团队不再参与 Venus 报告 事件 团队 内幕 AI Crypto价格走势图 AI Crypto AI Crypto价格最低多少 新闻  第6张

再次低于当市场状况也开始下降时

Venus发布清算事件报告:没有内幕交易 Swipe团队不再参与 Venus 报告 事件 团队 内幕 AI Crypto价格走势图 AI Crypto AI Crypto价格最低多少 新闻  第7张

此后,随着 BTC 和 ETH 的崩盘,市场状况也开始下跌,随后 XVS 也崩盘,自然发生了更多的清算。

后续处理

Venus表示,Venus Grants计划(VGP)将拿出大约120万枚XVS到场外交易市场,并通过交易对手换成BTC/ETH并存回协议。这些XVS将在不少于3个月内逐步清算,以尽量减少对XVS持有者的影响。

另外Venus是一个去中心化的项目,是一个公平的启动,但它得到了Swipe团队的大力协助,不得不共享他们的资源数月。Swipe核心团队和Joselito(注:Joselito为Swipe创始人和CEO,也是Venus Protocol创始人)将不再参与Venus。Swipe将专注于自己的项目,成为Binance拥有多数股权的公司,而Venus将通过其即将成立的Venus委员会利用自己的专用资源进行自己的开发。

Swipe将和Venus的资源与团队完全隔离,并关闭旧的OTC业务,Venus原有的团队和管理层也将重组。

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