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【监管周刊】美国财政部希望扩大加密报告以打击离岸逃税

admin 2021-05-31 1513 浏览

监管周刊是由区块链全球监管研究院和币世界研究院共同推出的每周全球监管举措汇总栏目,为您提供最及时的全球监管动态,纵览本周监管大事件

(5.24-5.30)国外监管动态列表

5.30

韩国民主党总统候选人:加密货币的征税应推迟一年

尼日利亚央行行长:比特币等加密货币将在该国合法化

5.29

拜登的2022年预算包括新的加密货币报告提案

美国财政部希望扩大加密报告以打击离岸逃税

美国财长耶伦:支持在数字支付方面的工作

5.28

英国财政部经济大臣:许多加密企业未达到反洗钱标准

澳大利亚税务局将要求加密纳税人递交纳税申报表

美国德州参议院通过加密法案,前往州长签署,即将成为法律

5.27

白宫网络顾问强调加密货币可能被滥用并建议开发防护机制

FinCEN代理总监:FinCEN拟议的加密钱包规则仍在密切讨论中

加拿大央行副行长:正以更具体方式考虑数字货币运作方式

丹麦央行行长罗德:加密货币充其量是“非常具有投机性”的资产

美国国会议员计划重新引入一系列加密货币及区块链法案

美国国会议员提出新法案,要求财政部评估数字美元及数字人民币

美国SEC主席:DeFi投资者和监管机构“提出挑战”

美SEC将与国会合作规范加密货币交易所

欧洲央行的数字欧元可能不会基于区块链技术

欧央行首席经济学家:确保稳定币有足够的框架很重要

5.26

毛里求斯央行计划在2021年进行CBDC试点

欧洲央行执委:数字欧元至少要到2026年才能推出

澳大利亚或强制要求共享加密用户信息以打击洗钱

美国内布拉斯加州正式批准数字资产银行框架法案

奥地利联邦金融管理局警告无牌加密货币经纪商

5.25

南非央行研究央行数字货币在零售领域的优势

美联储理事:美国必须赢得CBDC竞赛以维持美元的全球储备货币地位

IMF官员:不止一个储备货币的世界是一个更稳定的世界

美联储博斯蒂克:加密货币、稳定币市场的特性使其无法被定性为货币

美联储布拉德:人们睁大眼睛参与加密货币(交易),并没有对波动性视而不见

5.24

美联储理事布雷纳德:跨境支付是数字货币“最引人注目”的使用情景之一

俄罗斯立法者起草修正案,以允许加密货币支付合同

(5.24-5.30)国外监管动态详情

5.30

韩国民主党总统候选人:加密货币的征税应推迟一年

据韩联社消息,民主党总统候选人、京畿道知事李在明在接受采访时表示,加密货币的征税应推迟一年。这与现政府按计划从明年开始对虚拟资产收入征税的政策有所不同。

尼日利亚央行行长:比特币等加密货币将在该国合法化

据jp.cointelegraph消息,尼日利亚中央银行 (CBN) 行长 Godwin Emefiere 在阿布贾举行的第 279 届货币政策委员会会议上宣布,比特币 (BTC) 等加密货币将在该国合法化。

5.29

拜登的2022年预算包括新的加密货币报告提案

据CoinDesk消息,拜登总统的 2022 年预算提案于周五首次公布,其中包括几项新提出的加密报告要求。其中包括两项提案,这些提案将针对金融机构必须向国税局 (IRS) 或其他财政部下属部门报告的信息类型提出额外要求。第一项提案将要求经纪人,包括美国加密资产交易所和托管钱包提供商等实体,在报告这些实体在经纪人账户中持有的加密资产时,报告与某些被动实体及其主要外国所有者有关的信息。这些报告中将包括被动实体的总收益、销售额和“大量外国所有者”。据文件,该提案将对 2022 年 12 月 31 日之后提交的申报表生效。为税务合规目的引入“综合金融账户报告”结构的第二项提案将要求金融机构报告用户账户数据,并在最低限额 600 美元以上的不同类型转账中进行细分。报告要求将适用于纳税人从一个经纪人购买加密资产然后将加密资产转移给另一个经纪人的情况,而在交易中收到加密资产的公平市场价值超过 1万美元的企业必须报告此类情况。

美国财政部希望扩大加密报告以打击离岸逃税

据theblock消息,美国财政部强调了扩大加密报告要求以打击逃税的新目标。 “使用加密资产逃税是一个迅速增长的问题,”财政部的解释称。“加密市场的全球性为美国纳税人提供了通过使用离岸加密交易所和钱包提供商隐瞒资产和应税收入的机会。”

财政部提议扩大包括交易所和保管钱包在内的加密货币经纪人的要求,以报告账户的实益拥有人,然后这些账户将进入美国已经加入的自动国际报告网络。该提案旨在将这项强制性要求从2023年开始提交的纳税申报表。

美国财长耶伦:支持在数字支付方面的工作

据金十消息,美国财政部耶伦财长表示支持在数字支付方面的工作,包括研究央行数字货币(CBDC)。

5.28

英国财政部经济大臣:许多加密企业未达到反洗钱标准

据The Block英国财政部经济大臣John Glen发表声明,声称许多加密货币初创企业未能达到英国监管机构设定的反洗钱(AML)标准。John Glen说,截至5月24日,已有五家加密货币公司注册。这些公司是Ziglu,Archax,Digivault和两个Gemini实体。他补充说:“迄今为止,在接受评估的公司中,超过90%的公司在FCA干预后撤回了其申请。” 根据Glen的说法,目前有167家英国加密货币公司正在等待注册。还有77家新的加密货币初创公司,其应用程序正在等待全面评估。John Glen说:“英国致力于为加密资产建立一个强大的反洗钱制度,这将有助于增强人们对英国作为建立和发展加密资产业务的安全和信誉的地方的信心。此前消息,因英国金融市场行为监管局(FCA)加密货币企业注册的持续拖延,英国国会议员Philip Davies向英国财政大臣Rishi Sunak施压。

澳大利亚税务局将要求加密纳税人递交纳税申报表

据CoinDesk消息,澳大利亚税务局(ATO)已通知大约10万名持有加密货币的纳税人,告知其ATO将审查他们之前提交的申报表,并确保其申报正确无误。税务部门还将要求约30万人递交2021年纳税申报表。

美国德州参议院通过加密法案,前往州长签署,即将成为法律

据financemagnates消息,美国德州参议院立法者已经通过了一项加密货币法案,旨在为该地区的比特币投资建立法律框架。之后如果州长签字,就将成为法律。之前消息,美国德州众议院通过法案,正式承认加密货币的合法地位。

5.27

白宫网络顾问强调加密货币可能被滥用并建议开发防护机制

据Coindesk消息,美国国家安全委员会(National Security Council)网络安全和安全数字创新主管Carol House周四指出,加密货币在勒索软件攻击、逃避制裁和资助恐怖分子方面发挥的作用,需要对其后台进行一些审查,尤其是对无托管钱包。Carol House承认,大多数加密用户都不是坏人,但有些人可能是。对此,Carol House表示,政府介入加密货币的是必要的,也是合理的。她指出,“传统支付”已经受到联邦规则的制约。Carol House在谈到加密货币时表示:“我认为很明显,我们没有采取禁止它或让它完全非法的立场。”但她暗示,应该采取控制措施,以解决监管机构认为的可能出现的犯罪滥用。House表示,政府监管机构和行业代表应该共同努力,为加密货币开发防护机制。

FinCEN代理总监:FinCEN拟议的加密钱包规则仍在密切讨论中

据Coindesk消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)代理总监Michael Mosier(FinCEN)提议的有关加密钱包规则“尚未做出任何决定”。FinCEN继续就这一有争议的拟议规则与加密货币行业进行接触。批评人士称,这将使使用某些智能合约变得困难,并给交易所带来沉重的合规负担。Michael Mosier周四表示:“上一届政府的政治领导层有一种非常强烈的紧迫感,对解决这个问题的时机、风险和担忧等各种因素进行讨论。我们有能力延长我们所做的评论期,并继续与行业在这方面进行接触。”Mosier说,FinCEN作为金融情报部门的部分任务是通过分析数据来寻找趋势或风险。他表示,国会可能会询问他如何监视其他潜在的国内恐怖袭击和可能使用加密货币。Michael Mosier称,对医院等关键基础设施的勒索软件攻击是FinCEN必须关注的另一个类似问题。他指出,如果FinCEN能够主动发现并解决这些问题,就可以防止过度繁重的监管措施的实施。Michael Mosier说:“重要的是要明白,并非政府中的每个人都天生对加密货币持怀疑态度。有很多人对它非常感兴趣,觉得它有不可思议的潜力。”

加拿大央行副行长:正以更具体方式考虑数字货币运作方式

据路透社消息,加拿大央行副行长Timothy Lane周三表示,加拿大央行正在以更具体的方式考虑其数字货币的外观和运作方式,但认为目前发行数字货币的理由并不充分。

丹麦央行行长罗德:加密货币充其量是“非常具有投机性”的资产

据金十消息,丹麦央行行长罗德表示,加密货币充其量是“非常具有投机性”的资产。

美国国会议员计划重新引入一系列加密货币及区块链法案

The Block消息,美国民主党众议员Darren Soto正在准备一系列加密立法以引入国会。本周二,Soto在能源和商业委员会面前重新提出了《区块链技术协调法》。该法案旨在在商务部内建立一个新办公室,在联邦政府中管理区块链的使用。Soto团队的成员表示,Soto还计划在本周晚些时候重新引入《数字分类法》和《区块链创新法》。其团队还正在准备重新引入《美国虚拟货币市场和监管竞争力法案》以及《虚拟货币消费者保护法案》。

美国国会议员提出新法案,要求财政部评估数字美元及数字人民币

CoinDesk消息,美国国会议员French Hill和Jim Himes提出了一项法案,要求美国财政部评估数字人民币、数字美元以及实际美元在全球经济中的作用。该法案被称为“21世纪美元法案”,旨在确保美元的世界储备货币地位。法案将要求财政部长耶伦向参议院银行委员会和众议院金融服务委员会提交一份报告,其中包括描述主要外国央行创建一种正式的数字货币所作的努力,包括中国人民银行在内,以及这种努力给美国国家利益带来的任何风险。

美国SEC主席:DeFi为投资者和监管机构“提出挑战”

据CoinDesk消息,证券交易委员会(SEC)主席加里·根斯勒(Gary Gensler)周三表示,去中心化金融(DeFi)可能给美国投资者带来新的挑战,也给证券监管机构带来了挑战。监管机构建议,由专门的市场监管机构提供一些防止欺诈和操纵的保护措施。

美SEC将与国会合作规范加密货币交易所

据Theblock消息,美国证券交易委员会主席Gary Gensler认为加密货币正在克服当前监管体系中的某些空白,而交易所监管就是解决这些空白的方法。

欧洲央行的数字欧元可能不会基于区块链技术

德国商报报道,消息人士称,欧洲央行几乎要完成一份有关数字货币的报告。该报告将提交给欧洲央行管委会,目前已就几个关键的内容达成了一致。欧洲最高预期在7月份的会议上决定相关计划,欧洲最高的数字货币料将被命名为“数字欧元”,欧洲最高希望为该名称注册保护商标。常规账户下,个人数字钱包中的现金可能限制,可能的上限为3000欧元。数字欧元可能不会基于区块链技术开发。

欧央行首席经济学家:确保稳定币有足够的框架很重要

据金十消息,欧洲首席经济学家连恩:确保稳定币有足够的框架这一点很重要。

5.26

毛里求斯央行计划在2021年进行CBDC试点

据Coindesk消息,毛里求斯央行行长Harvesh Seegolam周三表示,该国央行数字货币(CBDC)试点计划于年底推出。他表示,毛里求斯共和国正在敲定关于CBDC的立场文件,并将在不久的将来发布其倡议的“具体实例”。Seegolam说:“CBDC将在这里补充和解决传统货币体系无法填补的缺口。”Seegolam补充说,毛里求斯一直在与国际货币基金组织(IMF)就其CBDC的可能设计进行磋商,IMF一直在帮助毛里求斯制定暂定的数字货币计划。Seegolam注意到,金融包容性也是央行考虑发行数字货币时的优先事项,他补充说,在考虑推出CBDC时,合规、安全和隐私之间的三难关系占据了中心位置。Seegolam说,尽管CBDC具有优势,但它们不太可能取代现金,而是对现有的货币体系进行补充。

欧洲央行执委:数字欧元至少要到2026年才能推出

据金十消息,欧洲央行执委帕内塔表示,数字欧元至少要到2026年才能推出。

澳大利亚或强制要求共享加密用户信息以打击洗钱

据澳大利亚金融评论消息,澳大利亚可能即将出台立法,强制加密货币提供商共享客户和交易信息以打击洗钱。澳大利亚反洗钱委员会(AUSTRAC)首席执行官Nicole Rose周二在参议院的一份评估报告中透露,反洗钱监管机构正在研究一项“旅行规则”(Travel Rule),这是为跟上数字货币技术变革而可能进行的多项立法修改之一。Rose在回应旅行规则如何帮助识别和起诉勒索软件运营商和网络罪犯的问题时说:“它首先使我们可以看到付款人和收款人,而目前我们还没有。”

美国内布拉斯加州正式批准数字资产银行框架法案

据官方消息,美国内布拉斯加州州长办公室正式签署数字资产银行框架法案,此前已相继获得参议员投票通过和州议会批准。该法案允许银行向拥有比特币和其他数字资产的客户提供服务。这意味着,内布拉斯加州成为了美国第二个可为加密银行颁发许可的州,第一个州为怀俄明州。目前暂不清楚法案生效时间。

奥地利联邦金融管理局警告无牌加密货币经纪商

据financemagnates消息,奥地利最高金融监管机构向投资者发出警告,称未经授权的加密货币交易所正在该国从事银行交易。金融市场管理局(FMA)表示,在网站www.elcurrency.com下运营的Elcurrency Global Limited(ELcurrency)没有在奥地利经营业务的许可证。

5.25

南非央行研究央行数字货币在零售领域的优势

据路透社消息,南非储备银行(SARB)周二表示,该行正在研究为一般零售目的发行数字货币的好处。SARB表示,它将“研究将央行数字货币(CBDC)作为电子法定货币的可行性、可取性和适宜性,用于一般用途的零售,以补充现金”。报告说,这项研究的目的是考虑发行通用CBDC将如何影响SARB的政策立场和任务。这项研究将于2022年结束,将在不同的新兴技术平台上进行实践实验,并考虑各种因素,包括政策、监管、安全和风险管理影响。

美联储理事:美国必须赢得CBDC竞赛以维持美元的全球储备货币地位

据Cointelegraph报道,美联储理事Lael Brainard断言,领先的CBDC项目可能对全球金融体系产生 "重大影响",并敦促美国确保其在新兴的CBDC生态系统中发挥领导作用。公告指出,美联储正在 "加强关注 "CBDC发展的四个关键领域",即数字私人货币的作用;向数字支付的迁移;在跨境支付中使用外国CBDC的计划;以及对金融排斥的担忧。此外,Brainard还强调了与私人稳定币的广泛采用相关的潜在风险,并表示,CBDC可以提供与现有美元稳定代币相关的效用和好处,而不会破坏政府对货币政策的控制。她说:"与中央银行的法定货币不同,稳定币不具有法定货币地位,但存在这样一种风险,即广泛使用私人货币进行消费支付可能会使美国支付系统的某些部分分散,给家庭和企业带来负担并提高成本。”

IMF官员:不止一个储备货币的世界是一个更稳定的世界

据CoinDesk消息,国际货币基金组织(IMF)的托马索·曼奇尼-格里弗利(Tommaso Mancini-Griffoli)表示,如果美元多元化,世界将变得更加稳定。而且他还表示加密货币还太年轻且动荡,无法成为全球储备。

美联储博斯蒂克:加密货币、稳定币市场的特性使其无法被定性为货币

美联储博斯蒂克表示,加密货币,数字货币是美联储不能脱离的领域,加密货币,稳定币市场的特性无法被定性为货币。

美联储布拉德:人们睁大眼睛参与加密货币(交易),并没有对波动性视而不见

据金十消息,美联储布拉德:人们睁大眼睛参与加密货币(交易),并没有对波动性视而不见。

5.24

美联储理事布雷纳德:跨境支付是数字货币“最引人注目”的使用情景之一

据金十消息,美联储理事布雷纳德:跨境支付是数字货币“最引人注目”的使用情景之一。 央行数字货币可以成为创新的、更高效支付体系的基础。 “私人货币”的增长、数字支付的发展,以及其他央行采取的措施,都加强了对央行数字货币的关注。

俄罗斯立法者起草修正案,以允许加密货币支付合同

Bitcoin.com消息,俄罗斯国家杜马成员目前正在起草修正案,允许使用加密货币作为合同支付手段。根据俄罗斯法律,数字金融资产被视为财产,这一变化将使合同各方之间的加密支付合法化。该法案还有待进一步审查,但据立法委员会主席Pavel Krasheninnikov说,各方在这个问题上达成了共识。

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