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火币反诈团队揭秘:为什么会有那么多人身陷杀猪盘?

admin 2021-05-28 1706 浏览

5月11日,成都市公安局破获一个通过虚假数字货币平台实施电信诈骗的犯罪团伙。该团伙对五百余人实施诈骗,涉案金额高达一千一百五十万元。仅一个“杀猪盘”诈骗团伙,就造成了数百人被骗,对此很多人有这样一个疑问,为什么会有那么多人身陷杀猪盘? 

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实际上,在该案件中,诈骗团伙主要选择那些三四十岁有一定经济能力的单身女性下手,他们以网上交友谈恋爱为名,诱导受害者进入骗子构建的虚假平台做进行数字货币交易。在这个过程中,相对感性的女性受害者们很难看清这是骗局,往往深陷其中。 

一旦受害者将资产转移到虚假平台,骗子就可以在后台自由操控这些资产的涨跌,等到时机成熟时,他们会刻意制造大涨或暴跌的假象,以所谓“爆仓”的形式收割受害者资产。

结合长期工作经验,火币反诈团队总结出数字货币“杀猪盘”诈骗的惯用套路。一般而言,杀猪盘骗局都会经历以下几个步骤:

第一步、寻找素材,包装身份。

通常情况下,“杀猪盘”诈骗团伙中每个一线“员工”都要建立自己新的身份,也就是打造人设。很多时候,男的会以“高富帅”自居,阳光帅气,有豪车,爱健身;女的则经常假装是经营美容店失败的个体户,年轻貌美、命途多舛,意图博取同情。 

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人设的建立需要大量的视频和照片素材,因此犯罪团伙也做了大量的搜集和积累工作。他们通过在外网的推特、ins上盗用一系列网红照片,用一整套视频和图片素材将自己包装为所谓的“高净值”人士,以此来吸引普通人的注意。

第二步、广泛撒网,猛加好友。

包装完自己的“人设”后,这些团伙成员就开始大规模地在陌陌、抖音、婚恋交友等平台上添加好友。他们通过日常的点赞、问候、询问问题、挑逗搭讪等手段,让这些潜在的目标——即受害者添加个人微信、QQ等。

第三步、培养感情,发展网恋。

加完好友后,骗子的下一步就是和受害者建立感情。他们通常按照事先准备好的“剧本”每天从不间断地进行日常问候,通过长期的嘘寒问暖以及情感陪伴,再结合骗子构造虚假“人设”,很多受害者根本扛不住这样的“糖衣炮弹”,慢慢地便开始对骗子产生信任,最终发展为网恋。 

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第四步、拉向深渊,投资诈骗。

在感情建立起来之后,骗子就开始有意无意地将话题引向“投资赚钱”,他们先是跟客户说自己平时在做投资,并且因为近期行情好,他已经赚了很多钱,想帮受害者也赚点零花钱。

在数字货币杀猪盘骗局中,骗子通常会以两种方式来收割受害者的资产:一是诱骗受害者入金到“黑平台”里,然后卷款跑路;二是让受害者到主流交易平台购买数字货币,然后诱骗他们将买来的数字货币转移到骗子自己搭建的“黑平台”,通过后台操纵让受害者“爆仓”,最后完成“杀猪”过程。 

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很多时候,骗子会引导受害者“小试牛刀”,他们通过后台操纵,在第一次或者第二次时经常会让受害者尝到一些甜头,随后骗子会怂恿受害者追加投资,这也是很多“杀猪盘”受害者背负上债务的原因。

但到了时机成熟的时候,不管受害者理财网站上的账户是否有盈利,客服都会以账户异常、平台异常等借口不让提现,有的时候骗够了钱,甚至会关停网站,导致“杀猪盘”里的“猪”最终血本无归。

为了避免更多人上当受骗,火币现已上线多条识别策略与预警产品,一旦识别出疑似“杀猪盘”风险行为的用户,平台会在第一时间警示用户,并发送安全提醒邮件、短信及站内信,这个动作基本上可以让很多人意识到自己可能身处骗局,大大降低普通人上当受骗的概率。 

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目前,火币是整个行业内唯一一家有能力识别并拦截杀猪盘受害人的平台。在针对数字货币杀猪盘骗局方面,火币长期不断加大对风控策略的研发投入。在2020年,火币累计劝阻了1.5万名杀猪盘受害人,理论最大为用户挽损4.3亿USDT,同年还累计拦截2014万USDT提币到诈骗平台,反诈工作成效明显。

在此,火币反诈团队提醒广大用户,杀猪盘之所以防不胜防,主要在于它利用了人性的两大弱点:感情和贪欲。对此,我们应建立良好的婚恋观,谨慎网上交友;不听信任何有关“稳赚不赔”、“低成本、高收益”这类谎言,拒绝任何高回报的投资诱惑;但凡涉及到个人资产转移的,一定要保持十分警惕,避免落入“杀猪盘”圈套。

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