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土耳其政府要求加密交易所报告可疑客户交易活动

admin 2021-05-03 1348 浏览

摘要:

• 土耳其政府需要遵守加密货币交易所进行反洗钱和反恐怖主义融资法规。

• 该国的交易所必须加强其 KYC 要求,并且像银行一样向政府报告可疑的交易行为。

土耳其政府已将加密货币交易所列入该国需要遵守反洗钱和反恐怖主义融资法规的公司名单。

这项监管改革在《官方公报(Official Gazette)》 5 月 1 日公布总统令后立即生效。

通过将这些规则应用于加密领域,土耳其政府现在让在该国运营的 31 家加密交易所遵守金融犯罪调查委员会(MASAK)制定的严格监管法规。

“像银行一样”审查客户

MASAK 偶尔会向该国的加密货币交易所索要一份客户名单,但除此之外,就不会去管加密交易所了。

但是土耳其一家大型加密交易所的法律顾问 Mehmet Türkarslan 表示,现在 MASAK 将像对待银行一样对待加密交易所。

从 5 月 1 日开始,交易所必须要求提供居住证明和身份证件,并定期检查这些文件的有效性。

交易所还必须阻止任何被政府列入制裁名单的黑名单客户,报告任何可疑的,并向政府通报其向机构客户提供的任何服务。

加密交易所 Bitexten 高级研究员 Agah Selim Sesli 称,这份清单还在不断变长,我们目前正在设法弄清这一切。

各种各样的规定

土耳其政府预计将在下周出台一系列加密法规,而 5 月 1 日的法规是其中第一条。Sesli 预计,这类监管可能包括税收规定,以及与美国一样的私人钱包申报规定。

这次监管狂潮建立在先前监管法规的基础上。三周前,土耳其央行禁止在日常支付中使用加密货币,并限制类似 PayPal 的支付处理器处理加密货币。

一系列的监管造成了混乱。克尔克拉雷利大学信息技术法律系主任 Osman Gazi Güçlütürk 称,“政府甚至还没有定义加密资产,更不用说定义加密资产服务提供商了。明确这些定义在法律上很重要。”

政府以前从未明确提及加密货币交易所,现在开始引入对“加密资产平台”和“加密资产服务提供商”的监管。Türkarslan 说,“我们只是假设这意味着加密交易所,并采取相应的行动。”

Güçlütürk 解释称,“加密资产服务提供商”是指金融行动特别工作组(FATF)将加密交易所描述为虚拟资产服务提供商(VASP)。

欧盟在决定如何监管加密领域时依赖于该术语。但欧盟在发布适用于加密资产提供商的法规之前,已经对其进行精心定义——不像土耳其政府,它突然之间就用到这个术语。

此前,在土耳其运营的两家主要加密交易所突然关闭。上周,Thodex 和 Vebitcoin 一夜之间关闭,并锁定客户的资金

代表多人参与 Thodex 诉讼的律师 Mertcan Bayraktar 认为,监管加密交易所“当然是一件好事”,但政府规避风险的做法可能会阻止加密交易员使用这些平台。

他说,“加密货币或者区块链提供了惊人的机会。当市场持续出现负面描述时,阻止人们投资或交易加密货币也是一种潜在风险。”

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