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美国CFTC铁拳 BitMEX创始人认罪

admin 2021-04-07 1854 浏览

加密货币行业头部衍生品交易所BitMEX创始人决定在美国铁拳下屈服。

据彭博社4月7日消息,BitMEX联合创始人、前CEO Arthur Hayes近日已在夏威夷向美国当局认罪。根据先前的协议,他以1000万美元的保释金获释,然后等待将来在纽约的诉讼。

这一消息此前已有媒体报道,3月4日The Block获得消息称,Arthur Hayes最早或于4月6日向美国当局投案,目前正在与美国检察官讨论有关投案和出庭的相关事宜。

分析人士认为,Arthur Hayes近期决定向美国认罪可能和先前BitMEX另一创始人Ben Delo向美国认罪后获得保释有关。

在此之前的3月16日,BitMEX另一创始人Ben Delo已经向美国当局自首,面临违法《银行保密法》的指控。根据公开法庭记录,Ben Delo从英国来到美国,在一次远程诉讼中在地方法官Sarah L. Cave面前曾辩称自己无罪,随后以2000万美元的保释金获释。根据保释条款,Delo 将被允许返回英国。

美国商品期货交易委员会(CFTC)指控BitMEX

金色财经此前曾报道,2020年10月1日美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)分别对BitMEX创始人及高管发起刑事和民事指控,称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》(由美国司法部发起刑事指控)、运营未注册的交易平台(由CFTC 发起民事指控)、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规(由CFTC发起民事指控)。

指控涉及BitMEX相关的五个公司实体以及四名所有者(Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及业务发展负责人Gregory Dwyer)。

美国司法部于2020年10月1日在美国马萨诸塞州逮捕BitMEX首席技术官Samuel Reed,Samuel Reed将在当地联邦法院受审。

当时BitMEX回应表示,强烈不同意美国政府提出的指控,并将进行抗诉。

Samuel Reed于2020年10月3日以500万美元的保证金获释。据法庭文件,Reed的保释条件是他将出席法庭诉讼,如果被定罪,他将自首服刑。

在被提出指控一周后,BitMEX表示,其联合创始人兼CEO Arthur Hayes将不再担任BitMEX CEO,被捕的BitMEX CTO Samuel Reed也不再担任交易所的CTO。另外两名被告,BitMEX 联合创始人Ben Delo将不会在 BitMEX 的母公司100x集团中担任高管职位,Greg Dwyer将离开业务发展负责人一职。100x集团首席运营官Vivien Khoo担任临时首席执行官,Ben Radclyffe担任商务总监一职。

美CFTC:不希望看到蔑视美国法律的离岸交易所

BitMEX并不是唯一遭到美国商品期货交易委员会(CFTC)调查的交易所。

美国商品期货交易委员会(CFTC)甚至连最合规的美国加密货币交易所Coinbase也不放过。

美国商品期货交易委员会(CFTC)此前曾指控Coinbase在2015 年1月和 2018年9月间涉嫌通过电子交易平台GDAX(Coinbase Pro前身)提供了“虚假、误导性或不准确的”数字资产交易报告,以及Coinbase一名员工涉嫌对敲交易。

2021年3月19日Coinbase与美国商品期货交易委员会(CFTC)就不当报告交易量和“对敲交易”的指控达成和解,被罚款650万美元,解除Coinbase IPO最大障碍。

2021年3月12日有消息称,美国商品期货交易委员会(CFTC)正在秘密调查数字货币交易平台币安是否允许美国人购买衍生品。

美国商品期货交易委员会(CFTC)为何不断在调查加密货币交易所?答案或许就在于其主席讲过的一句话。

美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Heath Tarbert曾在采访中被问“除BitMEX外, CFTC监测名单上是否还有其他不合规的交易所”,其表示“也许吧,我们不希望看到蔑视美国法律的离岸交易所。”

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