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美国国税局正寻求获得加密交易所Kraken部分客户记录

admin 2021-04-05 1366 浏览

本文来自 Decrypt,作者:Jeff Benson

译者 | 余顺遂

摘要:

  • 美国国税局已经获得法官的批准,可以查看 Circle 的客户记录。

  • 它正在寻求获得类似权限来访问部分 Kraken 客户账户。

  • 法官认为目前政府的要求过于宽泛。

美国司法部税务司本周向法院提出请求,要求获得加密货币交易所 Kraken(总部位于旧金山)的客户信息。 其向美国加州北区地方法院提交轶名传票(John Doe Summon),要求 Kraken 提供 2016 年至 2020 年间在交易所持有至少 2 万美元加密货币的所有美国纳税人的账户细节。 法官 Joseph Spero 尚未批准这项要求,这项要求将涵盖注册信息和交易历史等,除非政府能够证明其要求合理。

Spero法官表示,政府的要求“过于宽泛”,需要缩小范围在 4 月 14 日之前重新提交。美国国税局(IRS)“必须明确说明为何其寻求的每一类信息都针对 IRS 的调查需求严格限缩范围(Narrowly Tailored),包括对更具侵入性和更全面的信息类别的请求是否可以推迟到 IRS 审查基本账户注册信息和交易历史之后。”

轶名传票是 IRS 在不知道纳税人姓名或身份的情况下进行调查的工具。法官可以批准传票,前提是有合理的依据假设一群人可能违反了税法,并且这些信息无法通过其他方式获得。美国司法部税务司与 IRS 合作,负责执行 IRS 的传票。

4 月 1 日,司法部宣布已获得授权,可以向 Circle Internet Financial 发出传票。据悉,Circle 与 Coinbase 推出稳定币 USDC。其传票也适用于交易平台 Poloniex。Poloniex 在 2018 年被 Circle 收购,随后在 2019 年从 Circle 剥离,转至一家新国际公司 Polo Digital Assets 名下,平台决定不再为美国用户提供服务。

美国当局提出这种要求,对于加密货币交易所来说并不新鲜。 2016 年,美国加州北区地方法院批准针对 Coinbase 的轶名传票。但在 2018 年 Coinbase 最终同意移交“大约 13000 名客户”的客户记录之前,Coinbase 客户和 Coinbase 提出了几项动议,要求推翻这一裁决。

Kraken 一位发言人表示,“Kraken 还没有收到索要客户记录的传票。Kraken 遵守我们运营所在所有司法管辖区的法律和法规要求。我们会仔细审查所有监管问询,并在适当的时候做出回应。”

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