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虚拟币“搬砖”骗局卷土重来 骗子如何一步步搬走你的本金?

admin 2021-03-29 1699 浏览

如果你在“币圈”时间长了,常常会听到有人提到一个概念叫“搬砖”,或者还加上两个字儿叫“搬砖套利”,时间再长些,你又会听到再加上两个字儿的说法“搬砖套利骗局”。

怎么回事儿,“搬砖”到底是何操作?中间又有怎样的风险和骗术?恰好,最近便有受害者向中科链安反映了自己在一起此类案件的变种形式,就让我们再次聚焦“搬砖”这一“古老”的币圈骗术。

什么是搬砖?币圈“搬砖”一般分两种

一是场内搬砖,即在同一个交易所买卖不同的虚拟货币交易对,利用这些交易对体现的不同虚拟货币的价格变化,赚取币币交易差价,整个过程就像“搬砖”一样在不同币之间来回。场内搬砖差价比较小,通常用搬砖机器人自动搬砖,其实门槛不小。

当下流行的多是另一种形式:场外搬砖,在价格低的A交易所买入虚拟货币,再从价格高的B交易所卖出,赚取低买高卖的差价。

真正的搬砖套利追求的是出现较大价差时在不同平台间分别进行买卖操作,进行无风险套利。但「无风险」不等于「无成本」,这类操作消耗大量时间和资金成本,在足够弥补手续费支出的套利机会出现前,需要耐心等待,同时也意味着需要承担币价涨跌的风险。

更何况,场外搬砖看起来时候操作简单,门槛不高,也因此套路多多。

搬砖套利的常见骗术

一、跑路型:

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主流交易所平台上1个USDT要6.55元,有人说它的交易所可以卖成6.85元,是不是马上你发现了“商机”,我6.55在大所买USDT,在这个有溢价的交易所卖掉,岂不是无本万利?于是,你小心翼翼可能就用一千块人民币做了尝试,发现平台确实能卖出这个价,你琢磨“看来这是真的”,却不知这叫“请君入瓮”,接着你大胆的投入几万,甚至几十万,慢慢发现平台有各种手段让你的交易和提币发生困难,知道有一天平台跑路。

在去年,我们介绍过一起以常常出现比特币溢价的伊朗地区交易所为名的“伊朗交易所骗局”,几个月时间就骗取了受害人4000多个比特币。

二、假币型:

组织者巧立名目,让你相信你能从他手中以比市场价更低的价格买入一些主流币,即所谓的打折买币,接着你再把这些币充入到其它交易所以正常的价格卖掉,岂不是“白赚”。提到这类骗局,火币交易所心里苦,有话说,因为此类骗局最典型的就是火币平台币的“HT搬砖套利骗局”。

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网上一搜相关关键词,都是血淋淋的受骗史,行骗者利用的就是以太坊ERC20标准下代币可重名的特点。

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这么多HT,哪个是真的?一般投资者真搞不清,兴冲冲的发现自己便宜价买了HT,钱包收到的币也确实是“HT”,准备充到火币交易所去卖掉才发现是“假币”,此类骗局在2019年到2020年非常流行。

经典案例:火币HT搬砖套利诈骗团伙落网记

2020年4月8日,浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件,捣毁两处作案窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,涉案金额高达亿余元。

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李先生称,自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群,群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验,称按照教程操作已经获利。

然而,当他将当时10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时,对方却返还了600个无法交易的假HT。这时,李先生才意识到自己被骗了,随即报警。

假币“搬砖”卷土重来?

近日,新的搬砖骗局也正在出现,被仿冒的还是HT,组织者先仿冒官方网站创建一个telegram群,骗子冒充HT官方,莫名加你到类似「HT-DeFi合约群」名称的群,看到没有,结合到了现在最火的Defi概念,与时俱进啊。

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群里的人大部分都在托,并且有专门的假客服联系你。他们会以所谓的推销HT的活动行骗,活动形式就是充到ETH金融池,会返回大概多15%左右的HT,受害者充如ETH之后,接下来将是什么流程?你一定以为当然是骗子转入假的HT,不,这次骗子会给你转真的HT。你可能感到奇怪了,这还叫骗吗?

事实上到这里骗子还是在玩儿“请君入瓮”,因为一般投资者开始都是小试牛刀,打入少量ETH试试,骗子自然要博得信任,所以要投入真的HT。如果受害人此时停手,那么还算真的获利,反倒是让骗子蒙受了15%的损失,但是更多人却因此对这个骗局信以为真,继续充入ETH,而且额度加大,直到收到假币!

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我们可以从一位受害者的交易中感受这个过程,开始受到的是骗子地址打来的真HT,最后两笔则是额度更大的假HT。

案例总结

1.行骗者以官方名义结识受害人,同时将受害人拉入通讯工具群组,以虚假账号的“托”营造大家都在赚钱的分为。

2. 行骗者引导受害人将ETH充入到相应地址“投资”,向受害人返回比市场价更多的 HT,让受害者尝到甜头,放下戒心,加大投资。

3. 受害人加大投资,此时行骗者向受害人转账假币,并继续诱导受害人投资,直到受害人发现收到假币。

4. 行骗者转移资产,并用新的地址继续下一轮骗局。

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正所谓天上不会掉馅饼,所谓的“搬砖套利”交易和获益机会确实存在,但是此类交易如今早已是代码化、自动化和专门机构系统化进行。如果你发现一个简单的难以想象的“搬砖套利”机会,那真的要问一个“为什么?”,背后很可能正有一个陷阱在等着你!

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