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报告:2020年非法加密交易额同比减半

admin 2021-02-19 1874 浏览

犯罪分子们总是想方设法在任何经济环境下赚一笔,加密行业也逐渐成为他们的乐园。加密市场的诞生和兴起,让网络犯罪分子进入了新兴的科技领域

许多金融监管机构都指出,BTC 往往是滋生犯罪分子的一处土壤,但区块链情报公司 Chainalysis 的数据却表明并非如此。

勒索软件攻击 2020 年表现最活跃

根据区块链和加密监测机构 Chainalysis 昨日发布的数据,2020 年打击加密相关犯罪的工作较前一年有所改善。

文件指出,加密货币资产的非法交易额从 2019 年的 214 亿美元下降到 2020 年的 100 亿美元。2019 年的转移率为 2.1%,但 2020 年降至 0.34%。与加密货币相关的犯罪收入在 2020 年下降了一半以上。2020 年,由于加密交易所对监管的合规性增加以及欺诈行为的减少,加密犯罪的收益减少了超过 50 亿美元,2019 约为 100 亿美元。

Chainalysis 表示,在 2020 年占 0.34% 的加密资金非法转移中,勒索软件攻击是 8 类攻击中最可行的一种。这些有预谋的恶意攻击取代了 2019 年臭名昭著的 PlusToken 庞氏骗局。

尽管 2019 年 PlusToken 的非法收入高达 20 亿美元,超过了勒索软件攻击带来的 3.5 亿美元交易额,但该情报公司指出,这是 2020 年非法加密交易量的 311%。

Chainalysis 表示,由于许多勒索软件攻击没有向当局报告,该公司对勒索软件攻击造成影响的估测或许存在不足。Chainalysis 援引专家的话称,仅在 2020 年,犯罪软件造成的经济损失就高达 200 亿美元。

加密领域前景尚未可知。但 Chainalysis 认为,由于监管机构对加密相关公司提出了更多的要求,该新兴行业的形势正在发生变化。

在金融机构的努力下,加密犯罪分子不得不依靠行业内的少数服务提供商将他们的不义之财换成法币。在为加密相关犯罪提供服务最多的加密业务排名中,由于一些提供洗钱服务或客户识别程序不严格,加密交易所成为这些犯罪分子的最爱。

加密资金聚集地

某些国家被列为非法加密资金的可能聚集地。2020 年,俄罗斯通过 Hydra 暗网服务,发现了许多暗网资金通过非法钱包地址流入。

美国、南非、中国、英国、法国、越南也看到可疑资金流入这些国家的经济中。朝鲜似乎有一家专门的勒索软件攻击公司,名为 Lazarus Group,这家公司对 2020 年犯罪软件攻击的增长贡献了高达 35% 的占比。

Chainalysis 的数据表明,在加密领域需要大量的努力和政府的干预。金融监管机构也在加紧执行这项任务,要求加密交易所制定“KYC”协议,作为其客户注册计划的一部分。

由于施行宽松的合规程序会导致交易所被美国证券交易委员会(SEC)盯上,Chainalysis 认为,最终犯罪分子可能会放弃加密货币这块“肥肉”。

“从长远来看,交易所的(合规)努力也会消除一些在犯罪活动中使用加密货币的动机,因为如果网络犯罪分子不能使用交易所,他们将更难将加密货币转换成现金。”

战线已经划定

Chainalysis 一直处于追踪加密货币领域犯罪活动的前沿。多年来,通过与美国当局的合作,这家加密分析公司已经能够将网络罪犯绳之以法。美国司法部多次使用其调查工具,揭露原本隐藏在公众视线之外的犯罪活动。

像 BitMEX 这样的加密交易所也与 Chainalysis 有合作关系,旨在追踪和阻止其平台上的非法交易,以此作为针对其母公司 100x Group 协助洗钱指控的回应。这家陷入困境的交易所还进行了一定的组织结构调整,并带来了一个新的团队,以帮助其制定并实行合规计划。

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