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香港一男子线下交易比特币被抢 警惕场外交易风险

admin 2021-01-05 1996 浏览

2021年1月3日,比特币再创新高,据全球交易所Huobi Gobal的数据显示,比特币当日一度尝试突破35000美元的整数高点,在突破无果后其价格开始回落,并于隔日午间短时暴跌6000余美元,跌幅近20%。 

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当前,比特币正处于高位盘整阶段,其价格波动剧烈,在二级市场上利用杠杆进行交易的投资者应注意风险防范。另一方面,随着比特币市场行情持续向好,很多不法分子也开始利用比特币等加密货币作为投资概念实施违法犯罪行为,在主流交易平台之外,比特币的场外交易风险也不容忽视。

比特币场外交易风险高于场内交易风险

据多家港媒报道,香港柴湾一名男子于1月4日晚上在私家车内跟南亚人交收比特币,在数钱过程中被4名南亚男子抢走了300万港元,于是报警。该案件被警方定义为行劫。 

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在比特币价格不断上涨的现在,很多人希望将部分资产进行比特币投资配置,但由于各种原因,少部分人希望节省交易手续费,或者是以降低非面对面交易的信用风险为目的而选择进行场外(线下/线上担保)交易。

但实际上,场外交易的风险远远高于在主流加密货币交易所进行场内交易的风险。以Coinbase、Huobi、Kraken等全球性中心化交易所为代表的比特币交易平台拥有长期的技术沉淀与运营经验,相对于场外交易而言,主流交易平台的可信度与资金透明和安全性有更好的保障。

加密货币场内交易需警惕虚假交易平台

近年来,虚拟货币市场不断发展,因此难以避免被不法分子利用作为犯罪的“噱头”。一些不法分子通过偷换概念,把区块链技术混淆为比特币等加密货币,然后利用区块链概念的热度,以及当前比特币的市场狂热引诱普通人参与比特币投资。

当前,虚拟货币资金盘、新型杀猪盘骗局、虚拟货币“代买”和“跑分”等违法犯罪事例时有发生。甚至有一些犯罪分子通过仿造那些为市场所认可的主流交易平台,自己开设一个虚假交易所来实施诈骗和非法集资。 

2020年10月25日至2020年11月14日期间,鄯善县居民胡某在抖音平台上认识好友“薛某”,后在“薛某”的介绍下下载某不知名交易所APP,并且在该APP上投资理财共计14余万元,后发现平台无法提现,“薛某”也直接失联;1月5日,某网友在百度贴吧发帖表示,自己在骗子诱惑下从主流平台购买USDT后转到“DIDIDU平台”,最终无法提现。 

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与场外交易相比,在交易所进行场内交易可以有效降低交易者信用及资金安全性风险,但我们应当主动远离那些不知名的小交易所,注意识别那些冒用“火币网、Coinbase”等主流交易所的名义实施诈骗的虚假交易平台,同时还应当注意防范虚假客服电信诈骗。 

警惕场外交易风险,谨防上当受骗

现阶段,比特币市场行情相对较好,因此很多的传统投资者甚至普通人也开始关注到比特币交易市场。但由于缺乏对加密市场的基本认知,他们很容易就被犯罪分子引诱至虚假平台进行交易,或者是进行所谓的“零手续费、更安全”的面对面线下交易,不知不觉便走入了骗子的陷阱之中。 

为了避免比特币虚假交易陷阱,我们要擦亮眼睛,提高自我防范意识。在参与比特币投资应选择合法的主流投资渠道,提高信息甄别能力,多方求证并识别相关的交易所网站、APP是否属实。并且,不要被他人引诱参与在微信、QQ群等平台进行比特币等加密货币的场外交易,线下面对面交易时也应当时刻注意自身安全。

最后,比特币作为新型的投资品种,其市场不确定性较大,并且参与门槛也相对较高。我们应保持理性的投资观念,辩证看待比特币投资,对任何宣称超高收益的比特币投资理财项目一定要保持戒心,要牢记天上不会掉馅饼!不要相信任何一夜暴富的神话。 

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