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公安部启动全国“断卡行动” 对币圈影响几何?OTC或经历残酷洗牌

admin 2020-10-13 1554 浏览

“断卡行动”正在全国举行,这一名称听着非常吓人,尤其是对身在币圈的OTC商以及担忧冻卡的普通加密货币行业人士,仿佛看见自己的银行卡正在消失,但真相真的如此吗?行业人士表示,短期来看OTC行业将遭受残酷洗牌,但对加密货币行业长远来看并非负面意义。

中国长安网消息,10月10日公安部副部长、部际联席会议召集人杜航伟出席国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议,表示非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重。要切实增强开展“断卡”行动的使命感责任感紧迫感,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。

会议要求,集中抓获一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙,整治一大批“两卡”违法犯罪猖獗的重点地区,惩戒一大批“两卡”违法失信人员,全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

会议要求要按照“谁开卡、谁负责”的原则建立机制,完善工作举措,健全技术手段,强化约谈问责,全力切断非法开办“两卡”通道。要强化信用惩戒,对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

参与会议的还有工业和信息化部、中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院。据悉,今年以来,全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起,抓获嫌疑人14.5万名,同比分别上升65.6%和74.1%,成功止付冻结涉案资金1000余亿元。

吴说区块链此前曾独家披露,多名OTC商因为登上“惩戒名单”,个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易,“五年不得开卡,三年不得开通非柜”,疑似与这一断卡行动有关。在加密货币的OTC交易中,由于收到黑钱或涉及加密货币遭到冻卡,更换银行卡甚至买卖银行卡的行为常常出现。一些从事人民币OTC的商家,会要求员工使用个人的银行卡来进行交易。

当然,更严重的是涉及电信诈骗。9月初,陕西杨凌辖区一居民被一团伙以“杀猪盘”形式诈骗50余万元,警方发现50万元左右的诈骗款项流入OKEx后,通过该OTC商换成数字货币,进而导致江苏该OTC商家遭到跨省追捕。12日晚火币上USDT买价已经高于卖价,显示出金压力。

参考:独家:主流平台大宗OTC交易商卷入陕西“杀猪盘案”、独家:多名OTC商进入央行惩戒名单 银行风控力度加大

不过,一周前火遍全国的“外贸账户冻结”一文,有以偏概全的嫌疑,将少数地方行为作为冻卡的核心原因。但事实上此次全国顶层规划的打击电信犯罪行为,才是大量涉嫌账户遭到冻结的原因,尤其是一些历史行为也遭到追责,所以出现大范围冻卡,例如此前的东莞事件。

对于加密货币行业来说,由于比特币等加密货币天生的匿名性,成为一些灰黑产业的洗钱交易通道。电信诈骗、黄赌毒利用加密货币洗钱有日渐高发趋势。但对于普通正常投资的用户来说,国家加大力度整治电信诈骗,可以在外部减少黑钱流入,一定程度避免普通用户误伤。

行业人士也建议与希望:第一,监管层的打击要持续性和制度化,否则严打之后电信诈骗与黑钱还会死灰复燃;第二,如会议要求“谁开卡、谁负责”,银行侧应建立更好的风控机制避免黑钱流入;第三,比特币交易、投资并不违法,银行侧与监管层应避免严打扩大化,误伤普通投资者


加密货币行业律师夏巍对吴说区块链表达了类似的观点,他认为运动型执法不可持续,监管层需要在立法层面做好后续工作,长远来看对加密货币行业有正面意义。但对OTC行业而言,短期内会经历残酷洗牌,活下来的团队会在市场中获得更多的利益。

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