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古有交易所“数据砸盘”,今有空气币defi借贷做空大法

admin 2020-10-09 1090 浏览

大家好,我是佩佩,今年最后一个长假即将过完,假期这一周,加密市场“打折促销”活动不少,特别是DeFi那些美食啊农耕代币,已经跌的估计很多小伙伴旅游回来都不认识了。

曾经市场一走坏,总有一种声音抱怨这都是那些交易所的“锅”,他们只要改动下网页上的数字就可以将币价砸到大家的意料之外,虽说并没有什么实锤,但这样的“阴谋论”并不少见。

今年DEX去中心化交易所走出了一波趋势,吸引到全币圈的流量,也让传统交易所们变得很被动,同时人们发现DEX是完全走链上,这不就是没有假币了,也没有刷量了吗,因此坊间有不少言论指向DEX是场革命,是未来,将取代cex。

但一切真的有变得不一样吗?

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在这个defi的熊周里,很多币友开始犹疑。

这两天有细心的网友挖掘到了一个神奇的地址:

0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa

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这个地址中总资产价值8450万U,但钱包中几乎没多少资产,负债是2464万U,看来是有做抵押借贷。

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其在一个叫cream.finance的平台(compound的分叉defi项目)抵押了三种山寨币:Sushi,Ftt,SRM,按目前的估值这三种币的资产市值高达8000多万美金,其中Ftt占比最高,抵押了2147万币,价值7200来万U。

那么这些抵押借出了什么呢:

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上图是目前借款未还状态的币种及份额,现在在借状态的币总市值2400余万,只使用了大概60%的借贷额度。

那这些借来的币干什么呢,俩字——做空。

下图是这个账号6-8号的YFI借还记录:

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在10月6日从cream借了165YFI出来,分几次转入了同一个地址,到8号账号收回165YFI并还到cream平台,同时按规则获得平台的激励代币。

通过以太浏览器我们可以看到上面借出转入的地址最后都归集流入了币安:

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类似上面这样被做空的“受害币”不止YFI,还有UNI:

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不过在昨天已经还回去100多万撤了部分杠杆。

这个地址几乎每天都有新的神操作,今天是转了借来的1000万U和8万多LINK去币安:

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LINK我看了下今早9点的报价是8.85U,现在是8.63U,好一个空气币借贷砸盘大法,能抵押这么多ftx平台币的(要知道目前ftt的流通量是9000余万),不难猜测与其创始人SBF的关联,这似乎也在一些社媒上得到了证实:

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另外今天早些时候女博士发现的在aave上抵押8000wbtc借贷做空的大神:

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和上面我们讲的这个做空故事主角是共用同一个转入币安的地址,在上面图片中已经用蓝框标识。

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我不知道他们是不是同一个人或团队,手法确实有些如出一辙,如果是的话,是有些细思极恐,不好多说,有兴趣的可以查查这个地址:

0x94e509b0f855297c0b99ab61bff027e0ad114121

再说回到前面故事中的主角-SBF,就是下图这位小哥:

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SBF算是它的一个网络简称,全名是Sam Bankman-Fried,所以很多人也叫他Sam。

他是FTX交易所,一家去年崛起的专门做数字衍生品的交易服务平台,当然这里也有一个背景是它曾获得了币安的投资。

Sam也算是币圈内的一个多面手,除了开交易所,还是做市商Alameda Research的创始人,这个团队主要在币圈做一些量化和对冲套利策略,同时sam本人最早也是这样的交易员出身。

另外在项目上,他还和Solana,一个高性能公链,颇有渊源,今年ftx团队又开了一个DEX产品Serum并发了新币,他也是作为这个项目的主管,然后众所周知的sushi,原匿名创始人套现后深藏功与名,也是最后把权限交给了这位Sam。

身兼数职使得在defi市场鼎盛之时一幅sam凌晨在办公室的图片传遍了海内外社群:

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这幅照片的搭配文案是:这就是defi高端玩家回家睡觉时的样子。

关于SBF更多背景介绍可以参考链闻的一篇内容:

揭秘新晋「DeFi黑帮」FTX及背后机构Alameda扩张版图

https://www.chainnews.com/articles/291480504816.htm

以上就是今天的故事,关于SBF家的这两天的全面做空行为,也引发了海外很多争议,争议比较大的一个点是,作为一个交易所创始人,是不是可以即当裁判又当运动员?交易所和做市商是关联公司,又是合适的吗?会不会像隔壁的bitmex那样遭遇SEC只是时间问题

欢迎大家说说看你们的想法。

这里我也说我的一个不是特靠谱的遐想哈,Sam关联了这么多币,走的也是一个版图扩张之路,有点类似不光只做一个项目,而是做一个生态出来。

联系到sushi一个分叉山寨项目交到他手里(本人没承认与原创始人的关系),还有上面的cream又是一个分叉项目,且代币最早就直接上线了币安和ftx,其他大所是没有碰这个币,所以有没有可能他会像是一个“海外版孙割”的存在,哈哈哈,只是可能没那么高调。。

结语

好了最后还是再说点正经的,今天讲这个故事也是想说:

很多直觉的观念是defi的泡沫不大,原因是每一次抵押都需要抵押高价值资产换出低价值资产,但需要注意的是defi里面其实是很容易任意循环抵押产生多倍杠杆的,这在现实中往往很难做到。

而更需要注意的,就是今天这样的故事,这抵押的是啥,自家创建的“空气币”,靠着种种原因还是有一个价格,那么以这个价格乘以数量创造的抵押价值,就算抵押率算多倍,其实和所谓的“数据砸盘”又有太多不一样吗?

这其实才是defi最大的泡沫。

然鹅作为这个发币印钞机的源头,还真是可以为所欲为,并美其名曰我们只是在套利。

而对待这样一个还充满着丛林法则的世界,我们能做的:

1. 远离那些与“操纵市场”相关联的项目

2. 成为一条更大的鲸鱼。

最后记住这是一个很币圈的故事,如果你不能接受这些,请谨慎参与。

温馨提示:以上内容仅供参考,请勿直接作为投资依据,数字货币市场风险较大,还请谨慎参与!

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