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NYAG顾问:Bitfinex和Tether应在60天内提交所有文件,并将贷款禁令再延长90天

admin 2020-09-16 1435 浏览

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纽约总检察长办公室(NYAG)高级执行法律顾问John Castiglione周一在该监管机构与两家加密货币公司召开会议之前提交了一封信函。根据Castiglione的说法,NYAG要求在60天内提交所有文件,并将阻止Tether向Bitfinex贷款的禁令再延长90天。代表Bitfinex的律师Charles Michael则反对延长禁令。

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纽约总检察长办公室对Bitfinex和Tether失去了耐心。

NYAG高级执法顾问John Castiglione周一在监管机构和两家加密货币公司之间的会议之前提交了一封信,称现在是他们遵守17个月的文件生产订单的时机,详细说明未来两个月的财务信息。

就代表两家公司的律师而言,他们认为顺序太宽泛,应首先限制范围。

“截至本文件起,第354号命令已经执行了17个月。当时,受访者提供了“管辖权”文件(由本法院指示),但未提供命令中要求的核心信息。延误必须停止,应指示受访者及时遵守。” Castiglione说。

纽约州最高法院大法官乔尔·科恩(Joel M. Cohen)于本周四举行了听证会,此前上周收到纽约州立大学(NYAG)办公室的要求,抱怨说Bitfinex和Tether尚未交出任何文件。

根据Castiglione的说法,NYAG要求所有文件在60天内提交,并且禁止Tether将资金借给Bitfinex的禁令又延长了90天。Steptoe和Johnson LLP的代理人Charles Michael是Bitfinex的律师,他在自己的信中反对禁令的任何扩展。

他写道:“据称隐瞒的事实已经公开发布了17个月,在此期间,消费者可以不受限制地自由兑换绳索。” “相反,他们选择购买,系绳的市值增长了六倍(超过140亿美元)。”

他认为,Tether的市值增加了这一事实,这极大地表明了市场对与美元挂钩的加密货币的信心,并否定了强制令的理由。

“如今,消费者受到了良好的保护,不需要OAG的禁令。在贷款禁令发布之时,贷款交易原本可能损害了系绳的储备,但已超过系绳支持的25%,但由于Bitfinex的还款和系绳的增长,目前的余额还不到系绳支持的4%。” 。

他补充说,Tether的资产超过发行的Tether(USDT)金额1.6亿美元。

17个月

确实是漫长的旅程。该案始于2019年4月,当时总检察长办公室表示Bitfinex无法获得近10亿美元的客户资金,并从Tether的储备金中借款。稳定币发行人与Bitfinex共享公司所有者和高管,尽管在各种法律文件中,两家公司的律师表示,贷款和后续信贷额度是彼此独立协商的。

NYAG获得了一项禁止令,阻止Tether向Bitfinex发送更多资金,Cohen命令公司共享与交易有关的所有文件以及与Tether发行有关的文件,等等。

Bitfinex和Tether对该裁决提出上诉,但在7月败诉。本月初,NYAG办公室要求安排周四的会议,以严格的时间表要求新的生产订单。

周一的信提供了更多信息。NYAG希望Bitfinex和Tether在一周之内提供有关系绳的购买信息,美元提款要求,税务文件和帐户信息。

在一个月内,NYAG希望就Tether的贷款,向第三方的贷款以及在Crypto Capital上有资金的美国或纽约客户的名单进行沟通,并希望在60天之内“全面产生”与2018年11月传票有关的信息 ,2019年2月的信函和管辖权文件。

Castiglione说,从2019年开始的原始生产订单要求在一个月内准备好材料。

信中说:“所需的大多数材料都是应该存在并易于获取的核心业务文件:订单和贸易信息,客户清单,银行账户清单及其余额,纳税申报单和其他类似材料。” ,“ 354号令已有一年多的历史了,上诉是在两个月前决定的。”

Michael写道,某些请求将需要Bitfinex或Tether来“生成报告,会计或回答问题”,而目前尚不存在

“广泛联系”

NYAG还先行表示反对缩小法官的命令,并指出“被告人表示将搬迁该法院”。根据Castiglione的说法,法院在此案中的作用不仅限于已经签署的命令,而且根据马丁法案(Martin Act),NYAG的生产要求完全在NYAG的权限之内,而马丁法案是该法律用来对Bitfinex进行调查的法律。

迈克尔(Michael)的反对书写道,法院可以限制范围,以避免在这种情况下给Bitfinex和Tether造成不必要的负担。法院本身已经说过,任何“不合理或无关紧要的”要求都可以反对。

Bitfinex争辩说,有关所有系绳交易的所有文件的要求都过份。迈克尔将其比作“向通用汽车寻求有关汽车的所有文件。”他声称,NYAG也在寻找其管辖范围以外的文件。

迈克尔在摘要中写道,应拒绝提议的时间表。取而代之的是,他建议双方为期30天,以讨论请求的范围,并表示Bitfinex和Tether将在此期间出示“不受争议”的文件。

他似乎拒绝了纽约证券交易所(NYAG)关于文件生产不足的说法,并写道,到目前为止,加密公司已经生产了70,000多份文件。

“即使在第一部门逗留期间,Bitfinex和Tether也自愿向OAG提供了广泛的信息,包括通过两次多小时的演讲以及一系列其他通讯,旨在直接回答OAG表示其最想回答的问题,” 迈克尔写道。

他还指出,近三年前,Bitfinex和Tether宣布禁止所有纽约客户。

相比之下,Castiglione写道,对Tether和Tether进行调查是适当的,“使他们的[受访者]与国家建立了广泛的联系。”

他认为,上诉法院对NYAG有利的裁决表明,监管机构可以找到更多信息,以揭示进一步违反法律的情况。

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